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usdt充值接口(www.caibao.it):“寄生”式电诈:男子给电诈团体提供银行卡后“截胡”45万

约稿员2021-02-0185

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原题目:“寄生”式电诈:男子给电诈团体提供银行卡后“截胡”45万

1月22日,汹涌新闻(www.thepaper.cn)从重庆市公安局江北区分局获悉,该局在侦办一起特大网络电信诈骗案时发现,为该诈骗团伙提供“两卡”(银行卡、电话卡)的嫌疑人张某某和吴某竟然盯上了诈骗赃款。当赃款汇入时,张某某立刻挂失注销银行卡,并将钱转入新卡。

现在,张某某和吴某已落网。警方通过紧要止付,冻结涉案资金40万余元。

两名犯罪嫌疑人(左二、右二)被抓获归案。 江北警方供图

据办案民警先容,2020年12月22日,陈女士报警称,11月尾,生疏男子李德(假名)加了其微信,谈天数日后,双方互生好感。在骗取了陈女士的信托后,李德谎称自己在“方正手机金控”App上投资而且有资金、有账号,并将账号密码交由陈女士单独代为操作验证,陈女士经多次操作后,发现确实能获取一定收益。

在李德的诱使下,陈女士在该App上注册账号,并先后多次在该App上充值了252万元,其间提现了14万余元。但12月22日这天,陈女士发现自己App内237万余元资金所有无法提现,也联系不上李德,她嫌疑自己遇到了电信诈骗。

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接报后,江北警方高度重视, 专案组民警以涉案App、被害人提供的投资联系电话及微信号为重点,获取剖析厥后台数据,发现嫌疑人IP地址与现实后台数据在境外,开端认定这是一个跨境网络电信诈骗团体。

民警又对涉案银行账号逐级逐个周全开展资金链梳理,查询涉案资金去向,经侦查发现,有嫌疑的银行卡一共有48张,而且发现其中两张银行卡在最近有取现的情形。至此,该案犯罪嫌疑人张某某进入警方视野。

经查,张某某曾在武汉注销银行卡,并新办一张银行卡举行转账提现45万余元。经深入调查领会,一个以张某某为代表的“办卡”群体浮出水面,该群体以专门为电诈犯罪分子办电话卡、银行卡谋取非法利益。

专案组于2021年1月8日在浙江省义乌一旅店内将嫌疑人张某某、吴某乐成抓获,查获赃款7万余元。

据两人交接,2020年11月尾,张某某为了谋取非法利益,通过吴某熟悉曹某,张某某用自己的身份信息办理了4套银行卡,并以每套1500元的价钱贩卖给曹某用于电信诈骗犯罪,同时绑定自己手机短信,三人谋害若有大笔资金入账时,接纳立刻挂失注销该卡,并将大笔资金转入新卡,到达截留诈骗赃款的目的。

当陈女士的237万余元被转走后,其中有45万余元被分多次打到了张某某的卡中,张某某按事先约定,快速注销转账取现,将所获赃款45万余元与曹某均分,同时单独付吴某辛苦费5万元,该三人的行为涉嫌辅助信息网络犯罪活动罪、掩饰遮盖犯罪活动所冒犯。

现在,嫌疑人张某某、吴某二人已被依法接纳刑事强制措施,嫌疑人曹某已被接纳上网追逃措施。案件还在继续侦办中。

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