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一银案全球逮人 台湾警调扬名

约稿员2020-08-3135

第一银行盗领案承办检察官李彦霖。 一银ATM遭盗领案大事

2016年轰动全球的一银ATM遭盗领案,台湾检警逮捕安德鲁3嫌,通缉出境的19名共犯,经司法互助,19名嫌犯迄今至少有车手头巴比4人落网,另骇客组织主嫌丹尼斯也被捕,俄国检察官曾告知台湾检察官,巴比被判刑11年,至于骇客主嫌丹尼斯仍在侦审中,案件尚未定谳。

我与多国司法互助

当年检警查出,一银遭盗领8327万元,最后起获7748万赃款,其中579万多元是被已出境的19名嫌犯以小额方式分批携出,检警依据查扣的嫌犯米海尔手机中,发现米海尔的云端信箱里,有骇客组织主嫌丹尼斯指示洗钱的电邮,警方将该情资提供欧洲刑警组织,促使丹尼斯于2018年3月在西班牙落网。

检警发现,当年丹尼斯指示安德鲁、米海尔等人在台将7748万元赃款以比特币先洗钱至香港,转往俄罗斯、墨西哥等地,最后转到欧洲,但幸经检警及时拦下。

罗马尼亚派员取经

当年出境的19名嫌犯,被北检发布通缉,透过刑事局请欧警总部发布「紫色通报」,不少国家与我国进行司法互助及协助,发现「车手头」巴比搭机到香港,再转赴俄罗斯,2016年10月,巴比在俄罗斯落网。2016年至2018年间,至少有3名嫌犯在美国、英国及俄罗斯等地被捕。

一银案的承办检察官、现为基隆地检署主任检察官李彦霖说,检警侦办初期,大多数嫌犯都离境了,但警调能在最短时间内破案逮人起赃,堪称是检警调合作成功破案的经典案例。

李彦霖说,本案因是国际上首次破获这类型的案件,让不少国家跟我国进行司法互助、司法协助,其中罗马尼亚2017年曾派员来台,也2度邀刑事局人员赴欧警总部交换情资,另泰国也派刑事专家来台取经。一银案让国际检警看到台湾警调办案的「软实力」,促成国际司法互助及合作,影响深远。

遥控全球ATM吐钞 国际骇客栽在台湾检警手里 一银盗领案 外籍犯国内续刑满出狱

潘可夫安德鲁米海尔 一银盗领案三嫌刑期一览表 发生于2017年7月、轰动全球的「一银ATM遭盗领案」,涉案的安德鲁、潘可夫、米海尔3人,各被判刑4年6月至4年10月,并科罚金30万至50万元定谳,入监服刑,法务部日前第5度驳回3人假释案,其中潘可夫、米海尔家属已在今年8月17日、2018年11月16日各向北检缴清30万、40万元罚金,潘可夫将在9月8日刑满出监,移民署专勤队届时将赴北监带人,依法驱逐出境。 至于米海尔预计今年11月14日刑满出监,另被判刑4年10月,并科罚金50万元的主嫌安德鲁,预计明年1月10日刑满,但若他未能缴清50万元罚金,需另易服劳役,一天折抵20

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